ПрАТ "Чернігівмедтехніка"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВМЕДТЕХНIКА"

код за ЄДРПОУ 03568310, місцезнаходження: Україна, 14000, Чернігівська область, Деснянський, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 38, міжміський код та телефон: (0462) 77-45-10, (0462) 67-64-52

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://chermedtehn.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 28.03.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв було досягнуто, збори - правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 4. Розгляд звiту Директора за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 рiк. 6. Розподiл (покриття) збиткiв 2018 року. 7. Внесення змiн до Статуту Товариства. 8. Внесення змiн до положень Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Директора. Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-8 голосували"ЗА" одноголосно. Рiшення прийнятiвiдповiдно перелiку питань порядку денного вiдповiдно: 1. Обрано членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Обрано головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї, затверджено регламент загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затверджено звiт Наглядової ради за 2018 рiк. 4. Затверджено звiт Директора за 2018 рiк. 5. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати Товариства за 2018 рiк. 6. Збитки в сумi 315 тис. грн., отриманi за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi, не покривати. 7. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства та доручити головуючому та секретарю зборiв пiдписати Статут в новiй редакцiї та уповнвоажити директора зареєструвати його в ЄДР. 8. Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Директора. Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цi внутрiшнi положення Товариства. Позачерговi збори не iнiцiювалися та не скликалися.У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося