| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.155 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на зборах (порядок денний):
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2015 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
7.Розподiл (покриття) збиткiв 2015 року.
8.Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнятi вiдповiднi рiшення:
1.Обрано членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрано головуючого та секретаря загальних зборiв, затверджено регламент загальних зборiв.
3. Затверджено звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Затверджено звiт Директора за 2015 рiк.
5. Затверджено звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
6.ЗЗатверджено рiчний звiт (рiчна фiнансова звiтнiсть) Товариства за 2015 рiк.
7. Затверджено розподiл (покриття) збиткiв 2015 року - збитки в розмiрi 58 тис. грн. не покривати.
8. Попередньо схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 15.04.2017.
Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради, вiдбулися, рiшення прийнятi. Додатковi пропозицiї до порядку денного не надходили i не вносилися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
28.11.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення про змiну типу товариства.
4. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.
5. Внесення змiн до Статуту Товариства.
6. Внесення змiн до положень Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Директора.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi вiдповiднi рiшення:
1. Обрано членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийнято рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрано головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затверджено регламент загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення про змiну типу товариства на приватне акцiонерне товариство.
4. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства на приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвмедтехнiка".
5. Внесено змiни до Статуту Товариства, затвердивши його в новiй редакцiї.
6. Внесено змiни до положень Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Директора шляхом затвердження їх нової редакцiї.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликанi за iнiцiативою Наглядової ради, вiдбулися, рiшення прийнятi, додатковi пропозицiї до порядку денного не надходили i не включалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: