| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
75.556 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2014 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2014 рiк. 7. Розподiл (покриття) збиткiв 2014 року. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 10. Обрання членiв Наглядової ради. 11. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними. Рiшення з паитань порядку денного: 1. Обрати для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: - Лаєнко Л.М. - голова, - Сенчук В.I.; Сапон В.В. 2. Обрати Полегенько В.С. головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Скорика В.П. секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу. 3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. 4. Затвердити звiт Директора за 2014 рiк. 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2014 рiк. 7. Збиток в сумi 61 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi, не покривати. 8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закона України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 24.04.2016: - щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн.; щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн.; щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн.; щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн.; щодо придбання комплектуючих, запчастин на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн.; щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн.; щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн.; щодо продажу об'єктiв нерухомого майна на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн. 9. На пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Степаненко Валентин Iванович - голова, Степаненко Олександр Iванович, Полегенько Володимир Степанович. 10. Обрати членiв Наглядової ради Товариства: Степаненко Валентин Iванович - голова, Степаненко Олександр Iванович, Полегенько Володимир Степанович. 11. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти додаються). Уповноважити Директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з ними. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: