| |
Дата розміщення: 28.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
75.53 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк. 7. Розподiл чистого прибутку 2013 року. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. 9. Про виконання акцiонерами вимог Закону України "Про депозитарну систему України". Рiшення з паитань порядку денного: 1. Обрати для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: - Лаєнко Л.М. - голова, - Сапон В.В.; - Сенчук В.I. 2. Обрати Степаненка О.I. головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Скорика В.П. секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу. 3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк. 4. Затвердити звiт Директора за 2013 рiк. 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2013 рiк. 7. Чистий прибуток в сумi 80 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi, розподiлити наступним чином: - у резервний капiтал 40 тис. грн. Залишок прибутку в сумi 40 тис. грн. не розподiляти. 8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закона України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 25.04.2015: - щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн.; щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн.; щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн.; щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн.; щодо придбання комплектуючих, запчастин на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн.; щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн.; щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн.; щодо продажу об'єктiв нерухомого майна на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн. 9. Акцiонери Товариства повиннi виконати вимоги п. 10 р. VI "Закону України " Про депозитарну систему України", а саме: звернутись до депозитарної установи - Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним вiд власного iменi договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, який було вiдкрито Товариством при дематерiалiзацiї випуску акцiй i на якому наразi облiковуються права на його простi iменнi акцiї, або здiйснити переведення прав на цi акцiї на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, при його наявностi. Якщо акцiонер Товариства до 11.10.2014 не укладе вiд власного iменi з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, то його простi iменнi акцiї не будуть враховуватись при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв. Вiдповiднi обмеження щодо акцiй будуть 13.10.2014 встановленi депозитарною установою в системi депозитарного облiку. Для консультацiй з цього питання необхiдно звертатись за тел. (0462) 64-71-21. Для укладання договорiв необхiдно звертатись у вiддiл депозитарної дiяльностi Полiкомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернiгiв, 14000, тел. (0462) 60-42-48 |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: