| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.04.2013 |
| Кворум зборів** |
75.7494 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2012 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 рiк. 7. Розподiл збитку за результатами дiяльностi у 2012 роцi. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 10. Прийняття рiшення про вчинення значного правочина з вiдчудження об'єкта нерухомого майна Товариства. 11. Про схвалення значного правочину Товариства, укладеного у 2013 роцi. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. Рiшення з паитань порядку денного: 1. Обрати для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: - Лаєнко Л.М. - голова, - Сенчук В.I., - Сапон В.В. 2. Обрати Степаненка В.I. головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Скорика В.П. секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу. 3. Затвердити звiт Директора за 2012 рiк. 4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк. 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2012 рiк. 7. Збиток за результатами дiяльностi Товариства в 2012 роцi не покривати. 8. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Склярець С.I. - голова, Ленько М.М., Дерюга М.Г. 9. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Склярець С.I. - голова, Ленько М.М., Дерюга М.Г. 10. Вчинити значний правочин, а саме укласти договiр купiвлi - продажу з вiдчудження об'єкта нерухомого майна Товариства - нежитлового примiщення - магазину "Медтехнiка", загальною площею 123,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Миколаївська, буд. 117, за 200000,00 грн. без ПДВ. 11. Схвалити значний правочин Товариства, укладений у 2013 роцi, а саме договiр купiвлi - продажу з вiдчудження об'єкта нерухомого майна Товариства - нежитлового примiщення загальною площею 111,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Чернiгiв, вул. Гагарiна, буд.14, за 120000,00 грн. без ПДВ. 12. Схвалити значнi правочини, передбаченi п.2 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 05.04.14: - щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн.; - щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн.; - щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн.; - щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн.; - щодо придбання комплектуючих, запчастин на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн.; - щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн.; - щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн.; - щодо продажу об'єктiв нерухомого майна на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: