ПрАТ "Чернігівмедтехніка"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2012
Кворум зборів**	64.9199
Опис	Порядок денний: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради за 2010 i 2011 роки. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2010 i 2011 роки. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2010 i 2011 роки. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 i 2011 роки. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2010 i 2011 роки. 7. Розподiл чистого прибутку та збиткiв за результатами дiяльностi товариства за 2010 i 2011 роки. 8. Прийняття рiшення про визначення типу акцiонерного товариства i змiну найменування товариства. 9. Внесення змiн до статуту товариства. 10. Внесення змiн до внутрiшнiх документiв товариства. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної ради. 12. Обрання членiв Наглядової ради. 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї. Рiшення з паитань порядку денного: 1. Обрати для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: - Лаєнко Л.М. - голова, - Сенчук В.I., - Сапон В.В. 2. Обрати Степаненка В.I. иголовуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Скорика В.П. секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу. 3. Затвердити звiти Спостережної ради за 2010 i 2011 роки. 4. Затвердити звiти Правлiння за 2010 i 2011 роки. 5. Затвердити звiти Ревiзiйної комiсiї за 2010 i 2011 роки. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 i 2011 роки. 6. Затвердити рiчнi звiти у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2010 i 2011 роки. 7. 1) Збитки Товариства за результатами дiяльностi в 2010 роцi не покривати. 2) Чистий прибуток Товариства за результатами дiяльностi у 2011 роцi становить 72 722,56 грн. Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за результатами дiяльностi в 2011 роцi: - у резервний капiтал 2 798,00 грн. Чистий прибуток у розмiрi 69 924,56 грн. не розподiляти. 8. Визначити тип акцiонерного товариства - публiчне акцiонерне товариство та вiдповiдно змiнити найменування Товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВМЕДТЕХНIКА" 9. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї. Доручити головуючому i секретарю зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 10. Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю та про Директора. Затвердити кодекс корпоративного управлiння. 11. Припинити повноваження членiв Спостережної ради Товариства: Степаненко Валентин Iванович - голова Степаненко Олександр Iванович Полегенько Володимир Степанович Приходько Наталiя Iванiвна Костюченко Валентина Миколаївна. 12. Обрати членiв Наглядової ради Товариства: Степаненко Валентин Iванович Степаненко Олександр Iванович Полегенько Володимир Степанович. 13. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї (проекти договорiв додаються). Уповноважити Скорика В.П. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї.